Veiledning og definisjoner

Politisk eksponerte personer (PEP)
Med politisk eksponert person (PEP) menes fysisk person som:
1. Innehar eller har innehatt en stilling eller et verv som:
1.1 statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister,
1.2 medlem av nasjonalforsamling,
1.3 medlem av styrende organ i politisk parti,
1.4 medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutning som ikke eller bare unntaksvis kan ankes,
1.5 medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank,
1.6 ambassadør, chargé d'affaires eller militær offiser av høyere rang,
1.7 medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statseid foretak,
1.8 direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon

Nært familiemedlem
Med nært familiemedlem menes:
Foreldre, ektefelle, registrert partner, samboer og barn, samt barns ektefelle, registrert partner eller samboer.

Kjent medarbeider
Med kjent medarbeider menes fysisk person som er kjent for å:
1. Være reell rettighetshaver i juridisk person, sammenslutning eller utenlandsk juridisk arrangement i fellesskap med politisk eksponert person (PEP)
2. ha nær forretningsforbindelse til politisk eksponert person (PEP)
3. være eneste reelle rettighetshaver i juridisk person, sammenslutning eller utenlandsk juridisk arrangement som i realiteten er etablert for å begunstige politisk eksponert person (PEP).